限定2025年1月3日收盘J9体育网，新元科技(300472)报收于6.99元，高涨6.07%，换手率8.72%，成交量21.85万手，成交额1.51亿元。

当日吝啬点交游：新元科技主力资金净流入1536.56万元，占总成交额10.15%，散户资金净流出2270.47万元，占总成交额15.0%。公司公告：第五届监事会第三次会议审议通过了《对于修改公司的议案》，该议案尚需提交公司鼓吹会以十分决议神志审议。交游信息汇总

新元科技2025-01-03的资金流向泄漏，当日主力资金净流入1536.56万元，占总成交额10.15%；游资资金净流入733.91万元，占总成交额4.85%；散户资金净流出2270.47万元，占总成交额15.0%。

公司公告汇总第五届监事会第三次会议决议公告

万向新元科技股份有限公司第五届监事会第三次会议于2025年1月2日以通信表决花式召开，由监事会主席李雅婷女士主抓，应出席监事3东谈主，本色出席3东谈主。会议见告于2024年12月27日以通信花式投递，会议召开安妥《中华东谈主民共和国公司法》和《公司规矩》的规矩。

会议审议通过了《对于修改公司的议案》。把柄《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司措置准则》《深圳证券交游所创业板股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管勾通第2号——创业板上市公司规范运作》等规矩以及《公司规矩》的修改，公司对《监事会议事功令》进行了相应修改。表决服从为3票情愿，0票反对，0票弃权，唱和票占监事会灵验表决权的100%。该议案尚需提交公司鼓吹会以十分决议神志审议。

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鼓吹会议事功令（2025年1月）

万向新元科技股份有限公司鼓吹会议事功令（2025年1月）旨在规范公司行径，确保鼓吹会照章利用权益。功令强调公司应严格遵守法律法则及公司规矩，确保鼓吹权利。鼓吹会分为年度鼓吹会和临时鼓吹会，年度鼓吹会须在上一管帐年度末端后6个月内召开，临时鼓吹会在特定情况下2个月内召开。若无法按时召开，需向江西证监局和深交所答复。

功令明确了鼓吹会的召集、提案与见告、召开、表决和决议等历程。董事会、监事会及抓有10%以上股份的鼓吹有权淡薄召开临时鼓吹会。鼓吹会见告需提前20天（年度）或15天（临时）发出，内容包括会议时分、所在、审议事项等。鼓吹可通过现场、积贮等花式参会并投票，表决服从需实时公告。

功令还规矩了凡俗决议和十分决议的通过条款，十分决议需2/3以上表决权通过。关连鼓吹应覆盖表决，中小投资者的表决单独计票。公司应提供多种投票花式，确保鼓吹参与便利。鼓吹会记录由董事会通知顾惜，保存期限不少于10年。

董事会议事功令（2025年1月）

万向新元科技股份有限公司董事会议事功令（2025年1月）旨在明确董事会使命和权限，规范里面机构、议事花式和决策方法，提升董事会运作水平，完善公司法东谈主措置结构。董事会由7名董事组成，其中3名为幽闲董事，设董事长1东谈主。董事会下设证券事务部及多个特意委员会，如薪酬与窥伺委员会、审计委员会等。董事会主要权益包括召集鼓吹会、实际鼓吹会决议、决定运筹帷幄运筹帷幄和投资决策、审议财务预算、制订利润分派决策、决定要紧收购和重组决策等。董事会需集体利用法定使命，不得授权他东谈主。触及要紧业务和事项应集体决策。董事会审批权限涵盖对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保、交付答理、关连交游等，具体审批轮换把柄交游金额和比例笃定。董事会会议分为按期会议和临时会议，按期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形触发。会议见告、提案、表决等历程详备规矩，确保会议正当合规。董事会决议需过半数董事情愿，触及关连交游时，关连董事应覆盖表决。董事会通知顾惜会议记录和决议公告，会议档案保存期限为十年。

公司规矩（2025年1月）

万向新元科技股份有限公司规矩主要内容如下：公司注册老本为东谈主民币26888.6371万元，注册地址位于江西省抚州市临川区才齐工业园区科技园路666号。公司运筹帷幄规模涵盖智能装备、环保工程、软件开垦等多个限度。规矩明确了鼓吹、董事、监事及高等经管东谈主员的权利与义务，规矩了鼓吹大会、董事会、监事会的使命与运作功令。公司利润分派政策强调现款分成优先，每年以现款花式分派的利润不少于畴昔可末端的可分派利润的20%。规矩还规矩了股份刊行、回购、转让等功令，明确了公司兼并、分立、增资、减资、拆伙和算帐的方法。此外，规矩建造了董事会特意委员会，包括审计、薪酬与窥伺、提名和策略委员会，以加强公司措置。公司里面审计轨制和管帐师事务所的聘用也作了明确规矩。规矩自2025年1月起实行。

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