证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-080
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容的真正、准确和齐备，莫得极端
纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
很是领导：
下简称“公司”）股票已有十个往复日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股
价钱（即 18.11 元/股）的 130%（含 130%，即 23.54 元/股）；
公司债券转股期内，要是公司股票在职意通顺三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时把柄《江苏恒辉
安防股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券并在创业板上市召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回条件的相干商定，公司董事
会有权决定按照本次可鼎新公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部
分未转股的“恒辉转债”。
敬请浩瀚投资者详备了解《召募阐扬书》中可转债有条件赎回的相干限定，
并羡慕公司后续公告，持重投资风险。
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可鼎新公司债券刊行情况
据中国证券监督处置委员会《对于甘愿江苏恒辉安防股份有限公司向不特定
对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒
辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可鼎新公
司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 50,000.00 万元，扣除
各项刊行用度后的骨子召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已沿途到账，立信管帐师事务所（出奇庸碌合股）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可鼎新公司债券召募资金到位情况鉴证回报》
（信会师报字2024
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰蚁合证券
有限背负公司、专户银行顽强了《召募资金三方监管契约》。
（二）可鼎新公司债券上市情况
经深圳证券往复所甘愿，本次可鼎新公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳
证券往复所上市往复，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
（三）可鼎新公司债券转股期限
本次刊行的可鼎新公司债券转股期自可鼎新公司债券刊行范畴之日 2024 年
鼎新公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个往复日；顺宽限间付息款项不另计息）。
（四）可鼎新公司债券转股价钱历次扶助情况
把柄《召募阐扬书》的限定，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 18.26
元/股。
因公司施行 2024 年度权利分拨，把柄《召募阐扬书》以及中国证监会对于
可转债刊行的相干限定，需要扶助转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股扶助为 18.11 元/股，扶助后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日告成，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《关
于可转债扶助转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可鼎新公司债券有条件赎回条件可能触发情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募阐扬书》，“恒辉转债”有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，当下述情形的纵情一种出当前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职意通顺三十个往复日中至少有十五个往复
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可鼎新公司债券抓有东说念主抓有的将被赎回的可鼎新公司债券
票面总金额；
i：指可鼎新公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱扶助的情形，则在转股价钱扶助日
前的往复日按扶助前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱扶助日及之后的交
易日按扶助后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
（二）可能触发可转债有条件赎回条件情况
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已有十个往复日的收盘
价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 18.11 元/股）的 130%（含 130%）。
把柄《召募阐扬书》的商定，若在将来触发“恒辉转债”的有条件赎回条件（即
在本次刊行的可鼎新公司债券转股期内，要是公司股票在职意通顺三十个往复日
中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 届
时公司董事会有权决定按照可鼎新公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的“恒辉转债”。
三、风险领导
把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管携带第 15 号——可鼎新公司债券》
《可鼎新公司债券处置见识》等相干限定及《召募阐扬书》的商定，公司将于
触发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回“恒辉转债”，并及
时履行信息清楚义务。
敬请浩瀚投资者详备了解《召募阐扬书》中可转债有条件赎回的相干限定，
并羡慕公司后续公告，持重投资风险。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
